Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas egresado de la Universidad de Panamá. Consultor externo especializado en asuntos legales, bancarios, regulatorios y estratégicos con experiencia de 20 años en el sector financiero.

Preside el Consejo de Coordinación Financiera (CCF), es miembro de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC) y es secretario de la Junta Directiva del Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, de Seguros y de Otras Instituciones Financieras (CCSBSO).

En el sector público, se ha desempeñado como asesor técnico del programa para el mejoramiento de la transparencia e integridad del sistema financiero panameño, financiado por el BID.  Fue secretario general de la Superintendencia de Bancos. 

Es socio fundador de la firma de abogados y consultoría Amauri Castillo & Co. Pertenece al Colegio Nacional de Abogados de Panamá, es miembro de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa y del Instituto de Gobierno Corporativo – Capítulo de Panamá.

Es Ingeniero de Sistemas y tiene un MBA.  Es CEO y fundador de RISCCO, compañía internacional con base en Panamá dedicada exclusivamente ayudar a organizaciones en sus desafíos de GRC y ESG.

Tiene más de 25 años de experiencia en Gestión de Riesgo Tecnológico, Seguridad de Información, Auditoría de Sistemas, Privacidad y Protección de Datos, uso de Inteligencia Artificial en GRC. Amplia experiencia en dotar soluciones de software para las áreas de GRC/ESG.  Es perito en casos de fraudes cibernéticos y delitos informáticos en la Estado y Sector Privado.  Ha impartido más de 400 conferencias y seminarios sobre auditoría de sistemas, seguridad de información, riesgo tecnológico y forensia digital en varios países de América. Ha participado, coordinado y dirigido proyectos en gobiernos, empresas nacionales y multinacionales en diferentes industrias en más de 30 países en América y Europa.

Ingeniero electrónico con una profunda especialización en procesos de transformación tecnológica, acumulados durante 40 años de experiencia en la vanguardia del desarrollo e implementación de soluciones innovadoras. Su carrera profesional se distingue por su compromiso hacia un mejoramiento continuo y la generación de valor, no solo en el ámbito corporativo donde colaborando con empresas multinacionales y nacionales, sino también en el sector público, donde jugó un papel crucial en acercar al ciudadano al estado para reducir la tramitología y aumentar la transparencia.

Su liderazgo ha traspasado fronteras, implementando proyectos de transformación tecnológica en varios países de Latinoamérica como México, El Salvador, Puerto Rico, Venezuela, Perú, Chile y Argentina. Demostrando una habilidad incomparable para navegar y gestionar las complejidades culturales, lo cual ha sido fundamental en su éxito para desplegar soluciones tecnológicas efectivas.
 

Posee más de 35 años de experiencia en asesoría en la atención de clientes y supervisión de proyectos de consultoría en el ámbito local y regional, incluyendo Chile, Colombia, Ecuador, República Dominicana y Panamá, laborando en las firmas de KPMG en Centroamérica y PricewaterhouseCoopers Chile y Panamá.

Labora en KPMG desde el año 2006. Actualmente, es el Socio líder del área de Asesoría (Advisory).

Miembro Externo del Comité de Riesgos de Latinex Group (Latinex Holding, Inc. y Subsidiarias) a partir de 2024.

Director General de Auditoría Interna en BBVA Colombia con más de 22 años de experiencia en auditoría en BBVA. Inicio en auditoría de sistemas holding 2002-2015. Auditoría geografía España (procesos y sistemas) 2015-2019. Auditoría Colombia (general) 2019 - Actualidad

Como un experimentado Audit & InnovationCoach, posee una sólida base como Contador Auditor y titulado del MBA en la Universidad de Chile, y ha adquirido una amplia perspectiva en el ámbito de la auditoría interna y la innovación.

Su compromiso con el crecimiento continuo se ve respaldado por certificaciones en Liderazgo en la Innovación y Transformación Digital de MIT, así como las certificaciones como Product Owner y Scrum Master (Scrum Manager), y el Certificado Quality Assessment (IAI).

Posee más de 25 años en la industria, ocupó roles clave en la auditoría interna, incluyendo la posición de Gerente de Auditoría en Citibank y Gerente de Auditoría Corporativa en Banco de Chile.

Su contribución a la disciplina se refleja en el desarrollo del primer Modelo Scrum para Auditoría Ágil y la creación de un Programa Internacional de Auditoría Interna Digital.

Su compromiso con la comunidad se demostró al ejercer como Presidente del Instituto de Auditores Internos de Chile durante el periodo 2018-2020 y como Vice Presidente del Comité de Auditoría Interna y Evaluación de Riesgos CLAIN de FELABAN en 2019-2020. Además, ha compartido su conocimiento como Consultor y Conferencista Internacional, abogando constantemente por la excelencia y la innovación en la auditoría moderna.

Más de 30 años de experiencia profesional

• 18 años Director de Auditoría Interna - Banco de Finanzas.

• 2 años Gerente de Auditoría Interna – Banistmo Nicaragua.

• 11 años Auditor Externo PricewaterhouseCoopers (PWC).

• 1989-1992 Experiencias varias (oficial servicios bancario, contador)

• Desde 2012 Profesor universitario de pregrado y postgrado.

Organizaciones profesionales

• Presidente Consejo Fundacional FLAI.

• Miembro del Global Advocacy Advisory Council (Global IIA)

• Expresidente del Instituto de Auditores Internos de Nicaragua

• Fue directivo del Colegio de Contadores Público de Nicaragua.

Formación Académica

• Licenciado en Contaduría Pública y Finanzas - UNAN

• Máster en Dirección y Administración de Empresas con Énfasis en Finanzas y Mercadeo - UCA

• Post MBA - INCAE

Certificaciones Profesionales

• Certified Internal Auditor  - CIA

• Contador Público Autorizado  -CPA

• Certification in Control-Self Assurance – CCSA

• Certificación Profesional de Anti – Money Laundering  - CPAML  (FIBA)

Giorgio Trettenero Castro, es Secretario General de la Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN. Agrupa a más de 600 Bancos en 18 países, a través de los presidentes de los Bancos de las 18 asociaciones bancarias de América Latina. Constituida en 1,965 con sede en la ciudad de Bogotá, Republica de Colombia. Es el representante Legal, reporta al Consejo de Gobernadores y al Comité Directivo. Tiene como visión ser la organización representativa del sistema bancario latinoamericano, referente obligado de los gobiernos y organismos reguladores.

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Ejecutivo con 30 años de experiencia y logros, en rentabilización, cumplimiento de objetivos, generación de eficiencias en el sector financiero multinacional, principalmente en las áreas comerciales y riesgos, en negocios corporativos, empresariales, de retail, medios de Pago y microempresa, en bancos y financieras de diferente tamaño de mercado y en diferentes países (Perú, Chile, Colombia). Es Economista de la Universidad de Lima y M.B.A en ESAN (Escuela Superior de Administración de Negocios), del Perú

Formó parte del grupo directivo internacional top del Grupo Santander a nivel global, y estuvo vinculado al Banco Santander Colombia, como Country Manager, previamente se había desempeñado como Director de Riesgos del Banco Santander Santiago de Chile y su financiera; Gerente de la División de Riesgos de la Financiera Solución (grupo Banco de Crédito del Perú); Gerente de Riesgos Estandarizados en el Banco Santander Central Hispano del Perú; Gerente de Riesgos Banca Personas, Consumo y Microempresas, Gerente de Créditos Banca de Personas, Gerente de Sucursales, Gerente Banca Personal, Gerente Comercial en Bancosur y Banco de Comercio en Perú, y fungió como miembro independiente del Consejo Directivo de Credibanco y presidente del Comité de Auditoría de Tecnipagos.

El Sr. Trettenero es hoy también Co Presidente Global del Grupo de Trabajo de Bonos Verdes de IFC (del Grupo Banco Mundial) y miembro de la Junta Directiva de IBFed.

Past President del Comité Latinoamericano de Auditoría Interna (CLAIN FELABAN)

Jefe de Aseguramiento en Banco Estado de Chile, donde reporta al DEA y es responsable de analítica y modelos de auditoría interna.

Más de 28 años de experiencia en Auditoría Interna

Contador Público y Auditor (Universidad de la Frontera de Chile).

Magister en Contabilidad y Auditoría (Universidad de Santiago de Chile).

Amplia experiencia docente en enseñanza de postgrados y conferencias de la especialidad.

Ex Director IIA chile

Certificado en:

Auditor Interno Certificado Internacional (CIA-IIA Global).

Asegurador de Gestión de Riesgo Certificado Internacional (CRMA-IIA Global).

ISO 31000 Administrador de Riesgos.

ISO 22301 Continuidad de Negocio e ISO 27005 Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información.

Evaluador de Calidad de Auditoría Interna Certificado (QA-IIA España

Enseñanza de Adultos en Procade UC Chile

• Licenciado en Contaduría Pública por la ESCA del IPN, Maestro en Alta Dirección por el IPADE.

• Cuenta con más de 30 años de experiencia en el área de Auditoría. Actualmente es Director de Auditoría en Grupo Salinas, posición que ocupa desde 2014

• Es Coordinador del Comité de Auditoría de la ABM desde 2015, docente de la FCA UNAM desde 2019 y docente de la Universidad de la Libertad a partir del 2024.

Desde 2015 ha dado ponencias a nivel internacional en donde destacan:

• 2023 - Congreso Latinoamericano de Auditores Internos, Antigua - Guatemala

• 2021 - XXV Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna, Quito - Ecuador

• 2015 - Congreso Latinoamericano de Auditores Internos Santiago de Chile

• Por mencionar algunas

Juan es un socio de McKinsey & Company basado en Nueva York. Tiene más de 15 años de experiencia asesorando a entidades financieras en Norteamérica y América Latina en temas de estrategia, gestión del riesgo y sostenibilidad. Sus áreas de práctica incluyen: Riesgos Financieros (capital, liquidez), Riesgo Operacional (incluyendo Tech y Cyber), Cumplimiento Regulatorio, Analítica Avanzada, Estrategia de Sostenibilidad y Finanzas Sostenibles.

 Actualmente, es Gerente Senior de la firma Global Advisory Solutions y tiene más de dieciocho (18) años de experiencia en Auditoría de TI y Riesgos de TI, Auditoría Interna, Continuidad de Negocios, Gobierno Corporativo, restructuración y mejora de procesos, Gestión de Tecnología y Seguridad de TI, a nivel nacional e internacional para diferentes tipos de industrias.

Fue Gerente de BDO Consulting (Specialist Advisory Services) y Consultor líder de PricewaterhouseCoopers Interamericas (PwC).

Cuenta con Maestría de Administración de Negocios (MBA) con énfasis en Dirección Empresarial y Postgrado en Alta Gerencia, Licenciado en Informática con Énfasis en Auditoría de Sistemas y también cuenta con certificaciones y acreditaciones internacionales de ISACA (COBIT 5), IIA Global (COSO Internal Control Certificate), GTA (Cloud Computing Professional y Scrum Máster Professional) ISO/IEC 27001.

Fue presidente de ISACA (Information Systems Audit and Control Association) Capítulo de Panamá, organizador del primer ISACA Full Day Panamá y formó parte de comités para ISACA Latín CACS y Congreso Iberoamericano de Ciberseguridad.

Ha sido expositor en conferencias y congresos nacionales e internacionales de ISACA como el Latín CACS, Full Day e ISACA Week, Congresos Internacionales de Contadores y en la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI).

Consultora Senior, líder de la práctica de Estrategia del Talento para la Región Andica (Colombia, Perú, Centroamérica y Caribe) y Líder de la Comunidad de Interés de este frente para Latinoamérica. Acompaña y aporta a las organizaciones en la gestión integral del talento humano, a través del diseño e implementación de estrategias que impactan directamente los resultados de negocio.

Se ha especializado en temas puros de desarrollo humano trabajando con diferentes empresas y corporaciones reconocidas en la región; ha sido docente de posgrado y maestría en la Universidad Javeriana y la Universidad de La Sabana de Bogotá, y actualmente lo es en las Maestrías de la Universidad del Rosario de Bogotá y La Universidad Autónoma en Bucaramanga, Colombia.

Es Socio Director de Global Advisory Solutions con experiencia en Latinoamérica, Europa y Asia en servicios de Auditoría Interna y de TI, GRC, Gobierno de Datos, Auditor de Calidad ISO, Ciberseguridad, Fraude, Continuidad de Negocios, Data Analytics, RPA e Inteligencia Artificial y fue Socio Coordinador de Servicios GRC de BDO Latinoamérica, Socio Director de BDO Consulting Panamá y Director técnico regional de PwC Interaméricas.

Es Doctor Honoris Causa, MBA en Dirección Empresarial, Maestría en Ciencias, Ingeniero de Sistemas computacionales, Lcdo en Pedagogía, cuenta con certificaciones internacionales de IIA Global (CRMA, Internal Audit Quality Assessment y COSO Internal Control Certificate), de ISACA (CRISK,  CGEIT y COBIT ),  de ACFE (CFE),  ITIL 4, Auditor de Calidad ISO (9001 , 14001,  OHSAS 18001  y 27001) y EC-Council (Cómputo Forense).  Fue representante de Latinoamérica en el Comité de Nominaciones de IIA Global, fue Presidente del Instituto de Auditores Internos de Panamá, fue Presidente de ISACA Panamá y fue asesor del comité de Auditoría Interna de la Asociación Bancaria de Panamá.

Es graduada como Ingeniera de Sistemas Computacionales y Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, con Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas.

Es Directora de la firma consultora LLASO desde hace más de 22 años y ha sido presidenta del Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá, de ISACA Capítulo de Panamá. Ha sido miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá y del Sistema 911. Forma parte del Consejo de Protección de Datos Personales de Panamá y ha sido miembro del Comité de Tecnología de la Bolsa Latinoamericana de Valores.    La Ing. Liu ha publicado diversos escritos, ha capacitado a miles de profesionales y posee una larga trayectoria en áreas de tecnología, auditoría, riesgo, seguridad, cumplimiento y gobierno corporativo.  Ha brindado asesoría técnica y corporativa a muchas empresas privadas y del sector público tanto local como internacionalmente utilizando siempre como referencia guías de buenas prácticas internacionales.

Actualmente a cargo de todas las funciones relacionadas con RRHH: Contratación, Formación, Evaluación del Desempeño, Relaciones Laborales, Descripción de Puestos, Procesos de migración de expatriados, Actividades corporativas, Beneficios y compensación, entre otros.

Gestionó varios proyectos como: Manual de Políticas y Procedimientos de RRHH, Manual de Descripción de Puestos, Actualización del Reglamento Interno, Implementación del Software de Nómina, entre otros.

Presidente de la Comisión de Desarrollo Humano de Felaban, Experto en transformación y estrategia organizacional, con más de 30 años de experiencia en Recursos Humanos y sólida trayectoria internacional en gestión y adquisición de talento, diseño organizacional y administración de compensaciones y beneficios. Comprometido con la innovación y automatización en Recursos Humanos, mejorando la eficiencia y enriqueciendo la experiencia del colaborador.

Poseo un MBA, Maestría en Inteligencia Artificial aplicada a Empresas y Máster en Dirección de Recursos Humanos. Certificado como Scrum Master en HR y HR Agile, con especialización en People Analytics.

Actualmente, curso un Doctorado en Desarrollo Organizacional y soy Director de la Diplomatura en Liderazgo Agile en la Universidad de Ciencias Empresariales.

Autor del libro "Tu legado, tu elección", sobre liderazgo efectivo e influencia positiva en organizaciones.

Mi experiencia incluye roles de liderazgo en Bladex, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, LATAM Airlines, Grupo Clarín, LAN Airlines, Gestión Compartida y COTO CICSA, donde he liderado proyectos de transformación, implementado sistemas de gestión y optimizado procesos de Recursos Humanos.

Consultor Internacional. Ha asesorado en procesos de Innovación, Agilidad y Transformación Digital a +40 instituciones en Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Panamá, Colombia, Ecuador, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala y México. Actualmente es CEO y Fundador de la consultora Evolution Labs con oficina en Chile y Reino Unido y Mentor de Innovación Abierta en UDD Ventures. Es Director de la Certificación “Banca Digital y Finanzas Abiertas” de la Universidad del Desarrollo (UDD) y la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), Director del programa “Aceleración Digital” de la Pontificia Universidad Católica de Argentina (UCA) y Profesor del programa "Transformación Digital” de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC). Ha sido expositor en más de 30 Seminarios y Congresos Internacionales. MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez e Ingeniero Comercial de la Universidad de Santiago de Chile, especializado en Transformación Digital en IE Business School (España) y en Innovación Digital en la Universidad de Chicago (USA).

Socio de Consultoría de Riesgos, Auditoría Interna y de Sistemas para Centroamérica y República Dominicana. El señor Solano tiene más de 29 años de experiencia formando parte de la firma Deloitte, desde su ingreso en agosto de 1994 el Ing. Mauricio Solano Redondo ha laborado como Consultor, Consultor Senior, Gerente, Director y actualmente como Socio en múltiples empresas e instituciones.

Sus estudios superiores fueron realizados en la Universidad Central Costarricense, Ingeniería Informátic y en la Universidad Fidelitas, Maestría en Auditoría de Sistemas.

Cuenta con las siguientes certificaciones: Certified Information System Auditor (CISA), Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC), Evaluador de la calidad (QAR) emitida por el Instituto Internacional (IIA)

Es Miembro del Instituto de Auditores Internos de Costa Rica, Miembro de la Information Systems Audit and Control Association, ISACA, y Miembro del Colegio de Profesionales en Informática y Computación.

Más de 30 años de experiencia en Auditoría Interna, he dedicado mi carrera a asegurar la integridad y eficiencia de las operaciones financieras, operativas y de cumplimiento tanto a nivel nacional como internacional en empresas líderes del sector Bancario y de Seguros. En los primeros años he desempeñado un papel fundamental en la identificación y mitigación de riesgos, así como en la mejora de procesos. Actualmente lidero el equipo de Aseguramiento de la Calidad del trabajo de los auditores en Credicorp Ltd., impulsando la mejora continua, la innovación y el alto desempeño.

Contador Público Autorizado egresado de la Universidad Nacional, Auditor con más de treinta (30) años de experiencia en auditoría, con especialidad en banca, ocupando cargos gerenciales como Auditor Corporativo para grupos financieros en el ámbito local y regional.

Actualmente labora como Auditor Corporativo para Banco Internacional de Costa Rica, donde lidera el proceso de transformación de la Auditoría Interna.

Amplia experiencia como facilitador de cursos y post grados para el Instituto de Auditores Internos de Panamá y otros gremios profesionales, así como diversas universidades, tanto local como regionalmente.

Actual presidente de la Junta Directiva del Comité Latinoamericano de Auditoría Interna (CLAIN) 2023-2024. Expresidente de la Junta Directiva del Instituto de Auditores Internos de Panamá, en los períodos 2015-2016 y 2016-2018, y de la Junta Directiva de la Comisión de Auditoría Interna de la Asociación Bancaria de Panamá 2021-2023.

Ejecutivo Senior, con más de 25 años de experiencia en empresas de primer nivel. Iniciativa y liderazgo en proyectos estratégicos de mejora de procesos, riesgos crediticios, planeamiento financiero y auditoría interna.

Líder del área de Auditoría Interna:

• Redefinición de la imagen de auditoría como un área de control, soporte, consultoría y de apoyo a las nuevas oportunidades de negocios que busca un balance entre control y negocio. Identificación de riesgos relevantes de manera oportuna y que estos sean gestionados.

• Implementación de la metodología de calidad en auditoría en base a los estándares del IIA. Se aprobó de manera satisfactoria las auditorías externas de calidad efectuada por KPMG a la División de Auditoría Interna.

• Desarrollo de más de 150 indicadores de auditoría continúa mensuales a distintos procesos de negocio a fin de automatizar pruebas de control y poder detectar riesgos de manera oportuna.

• Implementación de herramientas de Audiscripts y RPA (Robotic Process Automation) en el desarrollo de las auditorias.

Ingeniero de Sistemas con Postgrado de Seguridad de la Información de la Universidad Central de Venezuela, cuenta con Certificación FIBA AMLCA (Anti Money Laundering Certified Associate), Miembro del Instituto de Auditores Internos de Panamá.

Susana es Socia en PwC Interaméricas, líder de la práctica de Risk Assurance Services (RAS) en Panamá, con más de 24 años de experiencia liderando y ejecutando auditorías de procesos de negocio del sector financiero y no financiero, así como, asesorías y evaluaciones de riesgos. Ha liderado diversos proyectos relacionados con evaluaciones y asesorías en temas de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo en Panamá, Centroamérica y otras regiones. Además, lidera diversos proyectos de auditoría con enfoque SOX a nivel nacional e internacional.